Kraken урегулирует нарушения санкций против Ирана с Казначейством США

Kraken согласился на штраф в размере 362 000 долларов США за нарушение санкций США против Ирана, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов. Криптобиржа добровольно раскрыла нарушения, имевшие место с октября 2015 года по июнь 2019-го.

Криптовалютная биржа Kraken согласилась урегулировать с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США очевидные нарушения фирмой санкций против Ирана.

По данным OFAC, криптобиржа, добровольно сообщившая о нарушениях, согласилась выплатить 362 000 долларов и инвестирует еще 100 000 долларов в контроль соответствия.

Это уже четвертый случай, когда OFAC штрафует криптокомпанию – ранее были достигнуты соответствующие соглашения с BitGo, BitPay и Bittrex.

OFAC является санкционным офисом в Министерстве финансов США. В течение нескольких лет Kraken обрабатывал транзакции на сумму 1,7 миллиона долларов для пользователей, которые, как оказалось, находились в Иране, где американским компаниям запрещено вести бизнес. 826 транзакций произошли в период с октября 2015 года по июнь 2019 года

Хотя у Kraken были программы по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, криптофирма не внедрила соответствующие инструменты геолокации, в том числе систему блокировки адресов интернет-протокола, сообщает OFAC. Kraken разрешил пользователям, которые оказались в Иране, совершать транзакции в цифровой валюте на своей платформе.

«Это дело подчеркивает важность использования инструментов геолокации, включая блокировку IP-адресов и другие инструменты проверки местоположения, для выявления и предотвращения участия пользователей, находящихся в санкционированных юрисдикциях, в запрещенных транзакциях, связанных с виртуальной валютой, — говорится в сообщении OFAC. – Ограничение использования таких средств контроля только временем открытия учетной записи, а не в течение всего срока действия учетной записи или в отношении последующих транзакций, может представлять санкционные риски для компаний, связанных с виртуальной валютой».

После обнаружение этой проблемы криптобиржа создала автоматизированную систему для блокировки IP-адресов, связанных с юрисдикциями, находящимися под санкциями, и начала использовать инструменты аналитики блокчейна для мониторинга санкций. Компания также наняла специального руководителя по санкциям, чтобы руководить ее усилиями по обеспечению соблюдения требований.

Сумма урегулирования «отражает мнение OFAC, что очевидные нарушения Kraken не были вопиющими, и учитывает добровольное самораскрытое», — заявило агентство.

Соглашение заключено через два месяца после того, как генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл ушел со своей должности.

Kraken, возможно, не последняя криптокомпания, которая подвергнется тщательной проверке за свои деловые отношения в странах, на которые распространяются санкции. Сообщается, что Binance тоже продолжала работать в Иране после 2018 года, несмотря на санкции США, хотя компания утверждает, что «полностью соблюдает» международные санкции.