Криптовалюты и криминал

Полиция северной провинции Шаньси Китая произвела 21 арест в связи с предполагаемой схемой отмывания денег в долларах США на сумму более 54 миллионов долларов, сообщила во вторник национальная служба вещания страны CCTV. USDT - это стабильная монета, обеспеченная активами, привязанная к доллару США и управляемая Tether Limited Inc., дочерней компанией базирующейся в Гонконге компании iFinex Inc.

Диксон призвал кредиторов бороться, чтобы выйти из процедуры банкротства до того, как цены на BTC и ETH достигнут расчетного значения, чтобы избежать очередной махинации со стороны крипто-кредитора.

По данным Bloomberg, федеральный суд Манхэттена приговорил Эдди Александра, основателя и генерального директора EminiFX, к девяти годам тюремного заключения за реализацию схемы финансовой пирамиды в криптовалюте.

После покупки GK8 за 115 миллионов долларов в 2021 году Celsius вернула из них 44 миллиона долларов, но большую часть суммы потратит на судебные издержки.

Фарук Фатих Озер не представил запрошенные документы в Налоговую инспекцию. Он отрицает, что в то время был официальным лицом Thodex, и это, якобы, помешало ему выполнить требование суда.

Криптокредитная компания BlockFi имела активы примерно на 1,2 миллиарда долларов, связанные с FTX и Alameda Research, когда подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года. Сообщается, что в то время Зак Принс, генеральный директор BlockFi, проигнорировал рекомендации группы управления рисками компании.

Член сообщества ответил, что они также были рады аресту бывшего генерального директора Celsius Алекса Машинского, который обвиняется в нескольких преступлениях.

По условиям залога от проверки безопасности освобождаются только адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида, теперь он попросил распространить это на «близких друзей».

Власти заявили, что достигли «соглашения об отказе от судебного преследования» с Celsius, но бывшему генеральному директору Алексу Машинскому будут предъявлены уголовные обвинения, связанные с мошенничеством и введением пользователей в заблуждение.

На прошлой неделе другой регулятор США, CFTC, обнаружил, что Celsius и Алекс Машинский нарушили несколько правил до краха в 2022 году.

SEC США подала иск против обанкротившегося крипто-кредитора 13 июля, после чего в новостях появились сообщения об аресте бывшего генерального директора Алекса Машинского.

Целью выкупа швейцарской компании по завышенной цене было получение надлежащей европейской лицензии.