Всё о скрытых стратегиях запусков мемкоинов

Тактика запуска Memecoin часто включает в себя скрытые стратегии, а  именно опережение, снайперская атака и самостоятельная покупка.

Лидерство в использовании криптовалют и максимальной извлекаемой стоимости (MEV) дает ботам и инсайдерам значительные преимущества перед розничными трейдерами.

Боты-снайперы при запуске Memecoin отслеживают ликвидность и наносят удары быстрее, чем могут отреагировать трейдеры-люди.

Появляются меры безопасности при запуске криптовалют, среди которых скрытая ликвидность и защита MEV, но гонка вооружений продолжается.

Memecoins движутся быстро, как и силы, пытающиеся их обыграть. За каждым вирусным запуском стоит битва с высокими ставками между ботами, инсайдерами и розничными мечтателями.

В то время как на поверхности доминируют мемы и хэштеги, под ними скрывается жестокая экосистема лидирующих позиций в криптовалюте, снайперских ботов при запуске мемокоинов, самостоятельных покупок и использовании максимально извлекаемой стоимости (MEV) — все это создано для того, чтобы принести пользу немногим за счет большинства.

Понимание этих темных тактик не просто полезно, оно необходимо. Здесь представлены ключевые стратегии, используемые для манипулирования рынками мемкойнов, реальные примеры и показано, что делается (если что-то делается) для противодействия.

Тактика запуска Memecoin и как инсайдеры манипулируют рынком

Запуск мемкойна может выглядеть хаотичным, но за этим хаосом скрывается безжалостная игра скорости, ботов и скрытых игр. Такие запуски — это новая золотая лихорадка криптовалют, быстрая, броская и опасно непредсказуемая. Тайно игроки используют опережение и снайперские боты в запусках мемкойнов  для изменения шансов

Реальные примеры показывают, насколько расчетливыми могут быть эти запуски. На платформах  формата Pump.fun, ежедневно выпускаются тысячи токенов, что позволяет мошенникам легко протаскивать манипулятивные тактики мимо случайных трейдеров.

В то время как розничные инвесторы спешат получить быструю прибыль, инсайдеры с точностью манипулируют запуском криптовалют, часто оставляя обычных покупателей с бесполезными токенами.

Опережение — одна из старейших и самых разрушительных темных тактик в торговле мемкойнами. Это происходит, когда кто-то опережает сделку, обнаружив ее в мемпуле. Используя более быстрых ботов или более высокие сборы за газ, они выполняют свой заказ прямо перед вашим, повышая цену, которую вы должны заплатить. Боты-лидеры в децентрализованных финансовых средах (DeFi) повсюду, они используют свежие пулы ликвидности до того, как люди успевают отреагировать. При быстрых запусках мемкойнов это часто гонка, проигранная за миллисекунды. Чтобы противостоять этому, некоторые трейдеры теперь используют частные ретрансляторы транзакций, такие как Flashbots, чтобы защитить свои сделки от публичных мемпулов, что становится все более популярной тенденцией среди серьезных участников.

На заметку: Боты-лидеры могут обнаруживать и реагировать на ожидающие транзакции в мемпуле в течение миллисекунд, часто опережая трейдеров-людей и получая прибыль за счет других.

Боты-снайперы: молчаливые убийцы мемкойнов?

В гонке вооружений мемкойнов снайперские боты нажимают на курок еще до того, как вы увидите цель. Эти боты отслеживают мемпулы блокчейна на предмет новых событий ликвидности. Когда ликвидность добавляется, они автоматически покупают токены в течение миллисекунд.

Сегодня существует целый рынок инструментов бота-снайпера для мемкойнов, обещающих «ранний доступ» к новым монетам. Распространенные стратегии бота-снайпера в мемкойнах включают:

• Установление сверхвысоких тарифов на газ для сокращения очереди.
• Отслеживание развертывания контрактов перед публичным размещением.
• Использование частных конечных точек удаленного вызова процедур (RPC) для снижения задержки.

На заметку: В случае с мемкоином Hawk Tuah (HAWK) было замечено, что снайперские боты доминировали в начальном торговом окне, захватывая значительную часть ликвидности еще до того, как обычные пользователи успели отреагировать.

Стратегии самостоятельной покупки криптовалюты подразумевают, что инсайдеры тайно покупают свои мем-койны, чтобы создать иллюзию популярности. Они часто распределяют эти покупки по нескольким кошелькам, чтобы скрыть участие инсайдеров. Искусственно раздувая объемы и ценовые графики, они вызывают страх упустить (FOMO) среди реальных инвесторов, подготавливая почву для возможного сброса.

Своевременное обнаружение подозрительной активности кошелька — один из способов, с помощью которых опытные пользователи начинают обнаруживать эти шаблоны. Такие инструменты, как Arkham Intelligence или DeBank, все чаще используются для отслеживания скрытых самостоятельных покупок.

На заметку: Подросток из Калифорнии создал и продал собственную криптовалюту Gen Z Quant, заработав более 50 000 долларов за одну ночь, самостоятельно купив значительную часть токенов, а затем обналичив их после скачка цен.

Использование MEV в криптозапусках

MEV играет важную скрытую роль в запуске мемекойнов. Торговля мемекойнами позволяет майнерам, валидаторам и ботам переупорядочивать, вставлять или цензурировать транзакции для максимизации прибыли. Эксплуатация MEV в криптовалюте может включать:

Опережающие покупки.

Сэндвич-атаки (покупка до вас и продажа после вас).

Полное подавление вашей транзакции.

Темные тактики DeFi часто включают использование возможностей MEV во время хаотичных запусков. Если вы не знаете, ваша транзакция может быть «зажата» — front-run и back-run — теряя значительную стоимость до ее завершения.

Исследование 2022 года показало, что 51% активности MEV было обусловлено арбитражем, 32% — сэндвич-атаками и 16% — ликвидациями. Это подчеркивает, насколько распространенным стало сэндвич-атаки во время нестабильных событий, среди которых запуски memecoin. Новые сервисы формата Flashbots Protect, предлагают защиту транзакций, но принятие среди обычных трейдеров остается относительно низким, в результате чего многие по-прежнему уязвимы для этих атак.

На заметку: Сообщается, что MEV-бот, известный как «jaredfromsubway.eth», заработал более 7 миллионов долларов за месяц, выполнив более 24 000 сэндвич-атак на мемкоины на базе Ethereum формата PEPE.

Многие запуски мемкойнов следуют предсказуемому циклу: сначала накачка, потом сброс.

Pump and dump в мемкоинах работает следующим образом: инсайдеры и боты покупают первыми, шумиха захлестывает социальные сети, цены взлетают, и первые покупатели сбрасывают деньги более поздним инвесторам.

Проекты часто замедляют активность в социальных сетях или удаляют каналы, как только начинается фаза сброса, оставляя опоздавших в затруднительном положении. Новые инструменты мониторинга, ориентированные на обнаружение пампов и дампов в мемокоинах, отслеживают аномальные движения кошельков или синхронизированные сбросы, но большинство обнаружений являются реактивными, а не превентивными.

На заметку: ФБР провело спецоперацию под названием «Операция Token Mirrors», создав собственный криптовалютный токен для поимки подозреваемых, замешанных в широко распространенной схеме «накачки и сброса», что привело к предъявлению обвинений 18 лицам и компаниям.

Темные приемы запуска криптовалют: как они сочетаются

Редко когда используется только одна тактика; самые сложные запуски сочетают в себе несколько темных  приемов.

Типичный запуск мемкойна может включать:

• Боты-лидеры первыми захватывают ликвидность.
• Боты-снайперы занимают выгодные позиции.
• Самостоятельная покупка, имитирующая сильную поддержку сообщества.

Злоумышленники MEV используют ничего не подозревающих трейдеров во время запуска.

Понимание того, как эти тактики пересекаются, имеет ключевое значение для распознавания случаев манипулирования запуском и принятия решения о том, стоит ли в этом участвовать.

Меры безопасности при запуске Memecoin: что делается?

Некоторые создатели проектов пытаются уравнять шансы, но проблемы остаются. Новые меры безопасности запуска memecoin включают:

Добавление скрытой ликвидности для сокрытия лидеров.

Ограничение снайпинга проверенными кошельками.

Сотрудничество с сервисами MEV-shield для блокировки вредоносных ботов.

Запуск контрактов «справедливого запуска», которые раскрывают ликвидность только на установленных блоках.

Кроме того, инструменты раннего обнаружения запуска криптовалют формата EigenPhi и BlockNative, направлены на оповещение пользователей о манипуляциях ботов в режиме реального времени, помогая трейдерам быстрее реагировать.

Тем не менее гонка вооружений пока отдает предпочтение сложным ботам.

Выживите в хаосе мемкойна: находите ботов, избегайте ловушек, торгуйте умнее

Понимание методов манипуляции запуском криптовалюты — это вопрос знаний о выживании. Независимо от того, распознаете ли вы самопокупку на рынках Memecoin, отстреливаете ботов в криптовалюте или эксплуатируете MEV, чем больше вы знаете, тем выше ваши шансы.

Без автоматизации, глубоких технологических настроек и начальных знаний большинство розничных трейдеров просто развлекают систему, и заведение обычно выигрывает.

Прежде чем планировать купить мемкойн, ответьте себе на следующие вопросы:

• Ликвидность заблокирована и добавлена скрытно?
• Ведут ли себя крупные кошельки необычно?
• Был ли проведен аудит или проверка контракта?
• Применяются ли меры по борьбе с MEV?

Выбирайте мудро:  проведите тщательный  мониторинг проекта перед тем как принимать решение об участии в нем.