Что такое мошенническая схема Honeypot и как ее избежать

В буквальном смысле — в переводе с английского — honeypot — это “горшочек с медом”. Другими словами, сладкая приманка.

Криптовалютная мошенническая схема honeypot — это тип ловушки смарт-контракта. Она позволяет пользователям покупать токен, но молча блокирует их продажу, фактически блокируя их средства. Снаружи все выглядит функционально: есть ликвидность, движение цен и история транзакций. Тем не менее, как только вы покупаете, выхода нет.

Вы можете купить токен, но когда вы пытаетесь его продать, транзакция молча проваливается или блокируется. Ваши средства заблокированы в контракте, и единственный кошелек, с которого разрешено снимать или переводить токены, — это кошелек мошенника.

Ловушки Honeypot создаются с использованием тщательно спроектированных смарт-контрактов, как правило, на Ethereum или BNB Smart Chain. Мошенники используют гибкость Solidity (язык программирования, лежащий в основе Ethereum), чтобы встроить вредоносную логику в код токена. Некоторые из распространенных тактик включают:

• Переопределение функций перевода или продажи: только адрес кошелька мошенника может осуществлять продажи.
• Чрезмерные налоги на продажу: при продаже взимается комиссия в размере 100%, в результате чего вы остаетесь ни с чем.
• Скрытые черные списки: контракт молчаливо исключает любого покупателя из списка возможных вариантов перепродажи.
• Поддельные пулы ликвидности: видимость ликвидности имитируется, но она не реальна и не доступна.

Что делает схемы honeypot особенно опасными, так это то, что даже технически подкованные пользователи могут попасться на их удочку. Такие инструменты, как Etherscan или BscScan, могут показывать, что контракт проверен, а ценовые графики могут отображать реалистичную активность. Однако, если вы не просмотрите код смарт-контракта построчно или не воспользуетесь автоматизированными инструментами аудита, скрытая ловушка может остаться незамеченной.

Короче говоря, мошенничество honeypot — это не просто плохая инвестиция; это нечестная игра, в которой жулик всегда выигрывает.
 

Мошенничества Honeypot в криптовалюте предназначены для того, чтобы заманивать инвесторов в ловушку с помощью обмана смарт-контрактов. Они следуют трехэтапному процессу, и понимание того, как он работает, может помочь вам избежать потери средств.

1. Злоумышленник устанавливает ловушку (развертывание)

Мошенничество начинается, когда злоумышленник развертывает вредоносный смарт-контракт на блокчейне, таком как Ethereum или BNB Smart Chain. Этот контракт выглядит как обычный токен с ликвидностью, ценовыми графиками и иногда даже поддельным вовлечением сообщества. Он может отображаться на популярных инструментах DEX или рекламироваться в группах Telegram и X-тредах для завоевания доверия.

Подобно физической ловушке с приманкой, все тщательно расставлено так, чтобы казаться безопасным и прибыльным.

2. Жертвы клюют на приманку (эксплуатация)

Как только инвесторы покупают токен, вступают в силу скрытые ограничения в контракте. Они запускают отключение функций продажи или передачи для всех, кроме кошелька мошенника. Со стороны жертв кажется, что они совершили успешную покупку, но когда они пытаются продать, транзакция молча проваливается.

Нет никакого предупреждения. Нет сообщения об ошибке. Просто заблокированные средства.

Для посторонних токен все еще кажется активным с «реальными» покупателями, создавая иллюзию растущего проекта. Но на самом деле каждый покупатель застрял. Эта фаза использует FOMO (страх упустить) и социальное доказательство, чтобы привлечь больше жертв.

3. Мошенник сливает прибыль (вывод)

После того, как достаточное количество людей инвестирует, злоумышленник, чей кошелек единственный, кому разрешено продавать, сбрасывает токены или изымает пул ликвидности, обналичивая средства жертв. Поскольку никто другой не может выйти, токен падает до нуля, оставляя инвесторов с бесполезными активами.

Вся схема изначально закодирована в контракте. Она не зависит от рыночных тенденций или поведения команды; это техническая ловушка, встроенная в блокчейн.
 

Мошенничества honeypot в криптовалюте не являются универсальными. Мошенники используют разные тактики, чтобы заманить инвесторов в ловушку, все они выглядят законными на первый взгляд, но не имеют реального выхода, как только вы в них вступаете. Ниже приведены наиболее распространенные типы схем honeypot:

Honeypot на основе смарт-контрактов: эти мошенничества позволяют вам покупать токены, но тайно блокируют продажу через код контракта. Только кошелек мошенника может выйти, в то время как другие застряли, держа бесполезные токены. Сначала все выглядит нормально: движение цен, ликвидность и активная торговля, но это ловушка, заложенная с самого начала. Такие инструменты, как Honeypot.is, могут помочь обнаружить этот трюк до того, как вы инвестируете.

Honeypot с высоким налогом на продажу: в этой схеме продажа технически разрешена, но сопровождается огромной комиссией, часто до 100%. Когда вы пытаетесь обналичить, вы либо теряете большую часть своих средств, либо не получаете ничего. Эти вычеты часто скрыты или замаскированы в смарт-контракте токена. Если проект четко не объясняет свои комиссии, это красный флаг.

Ложные или вытянутые ловушки ликвидности: некоторые токены показывают реальную торговую активность, но пул ликвидности либо поддельный, либо вытянут внезапно после того, как инвесторы покупают его. Без ликвидности вы не сможете конвертировать свои токены обратно во что-либо ценное. Эта ловушка использует FOMO и полагается на раннюю шумиху, чтобы привлечь жертв. Всегда проверяйте, заблокирована ли ликвидность и поддается ли она проверке.

Honeypot на аппаратных кошельках: эти мошенничества включают в себя физические холодные кошельки, продаваемые со скидкой, как правило, через сомнительные веб-сайты или платформы социальных сетей. Кошельки поставляются с предустановленными закрытыми ключами, которые уже известны мошеннику. После добавления средств они списываются удаленно в течение нескольких часов. Всегда покупайте аппаратные кошельки напрямую у производителя или проверенного реселлера.

Honeypot-as-a-service (HaaS): мошенники теперь используют готовые наборы honeypot, продаваемые в Telegram и на форумах даркнета. Эти шаблоны включают вредоносные смарт-контракты, поддельные торговые боты и даже маркетинговые инструменты. Они позволяют нетехническим преступникам запускать мошеннические схемы всего за несколько кликов. Проекты, которые внезапно запускаются с переработанными веб-сайтами и идентичным брендингом, могут быть частью этой тенденции.
 

Хотя и «приманки» (honeypot), и «выдергивание коврика» (carpet pull) являются обманными способами криптомошенничества, они работают принципиально по-разному; понимание этих различий может помочь вам избежать дорогостоящих ошибок.

Представьте, что вы заходите в магазин, который выглядит полностью укомплектованным, ярко освещенным и заполненным покупателями. Вы платите за товар, но когда вы пытаетесь уйти, выход оказывается запертым, а персонал исчезает. Это honeypot.

А теперь представьте себе другую сцену: вы заходите в магазин, платите вперед за что-то, что владелец обещает доставить «скоро». Но на следующее утро магазин исчез, вывески, полки, веб-сайт, все вытерто начисто. Это carpet pull.

Оба варианта являются криптомошенничеством, но действуют они совершенно по-разному.

Основные характеристики мошенничества с приманкой:

Механизм ловушки: покупатели могут приобрести токен, но не могут его продать из-за скрытых ограничений в контракте.

Сроки: Ловушка присутствует с самого начала. Контракт рассчитан на обман с самого начала.

Видимость: Часто бывает трудно обнаружить, просто прочитав код. Мошенники используют запутывание или вводящие в заблуждение названия, чтобы скрыть красные флаги.

Пользовательский опыт: Жертвы видят движение цены и думают, что токен набирает ценность. Но когда они пытаются выйти, транзакции продажи терпят неудачу или ограничиваются почти нулем.

Основные характеристики выдергивания коврика:

Механизм ловушки: мошенник истощает пул ликвидности, в результате чего держатели не могут торговать по реальной стоимости.

Время: Атака происходит внезапно, обычно после периода ажиотажа и инвестиций пользователей.

Видимость: Трудно предсказать, прежде чем это произойдет, хотя такие признаки, как централизованный контроль или разблокированная ликвидность, могут быть предупреждающими сигналами.

Пользовательский опыт: Цена токена падает мгновенно и резко. Хотя продажа возможна, уже слишком поздно; ценность ушла.
 

Не все криптомошенничества происходят в блокчейне. Некоторые начинаются с оборудования. Недавний случай показал, как поддельный холодный кошелек, проданный через Douyin (китайский TikTok), стал современной ловушкой. Кошелек выглядел запечатанным на заводе, но на самом деле был предварительно загружен закрытым ключом, который тайно контролировали мошенники. После того, как пользователь перевел средства, в течение нескольких часов было украдено более 6,9 миллионов долларов.

Эти «медовые ловушки» обманывают пользователей скидочными ценами и фальшивой легитимностью. За кулисами скомпрометированные устройства и реклама в социальных сетях используются для проведения профессиональных операций по краже.

Всегда покупайте кошельки из надежных источников, инициализируйте их самостоятельно и избегайте сторонних реселлеров. Современные криптоугрозы выходят за рамки кода; они нацелены на удобство, доверие и человеческое поведение.
 

Криптовалютные мошенничества Honeypot созданы для того, чтобы обмануть инвесторов, выглядя как реальные возможности. С помощью нескольких проверок вы сможете заметить красные флажки и не попасться в ловушку. Вот как это делается:

• Протестируйте небольшие продажи, прежде чем инвестировать большие: купите небольшую сумму, затем попытайтесь продать ее немедленно. Если продажа не удалась или заблокирована, это, скорее всего, Honeypot .
• Используйте сканеры смарт-контрактов: такие инструменты, как Honeypot.is, Token Sniffer или DexTools, могут выявлять ловушки, такие как отключенные функции продаж или чрезмерные комиссии.
• Проверьте наличие реальной активности продаж: если у токена есть только транзакции покупки и нет доказательств продажи из обычных кошельков, это серьезный тревожный сигнал.
• Остерегайтесь 100% налогов на продажу: некоторые мошенники блокируют выходы, используя чрезвычайно высокие комиссии за транзакции. Проверьте токеномику перед покупкой.
• Не полагайтесь на «проверенные» контракты: проверенный контракт означает, что код виден, а не то, что он безопасен. Мошенники проверяют контракты, чтобы завоевать доверие.
• Будьте осторожны с внезапным ажиотажем: если токен только что запущен и в тренде нереалистичные обещания, сделайте паузу. Быстрый ажиотаж — это распространенная тактика приманки.
   

Ключевые выводы

• Мошеннические схемы Honeypot заманивают инвесторов фальшивой ликвидностью, движением цен и шумихой, но контракты подделываются так, чтобы предотвратить выход инвесторов, блокируя средства навсегда.
• Современные ловушки включают в себя взломанные холодные кошельки, продаваемые через такие платформы, как TikTok, с предварительно загруженными закрытыми ключами, которые мошенники используют для мгновенной кражи средств.
• Такие варианты, как приманки с высоким налогом на продажу и наборы «приманки как услуга», как никогда ранее упрощают для мошенников задачу по привлечению даже опытных пользователей.
• Проводите тестовые продажи перед внесением средств, сканируйте смарт-контракты, избегайте внезапного ажиотажа и всегда покупайте кошельки из официальных источников, чтобы не попасть в ловушку.

В быстро меняющемся мире децентрализованных финансов (DeFi) мошенничества развиваются так же быстро, как и сама технология. Одной из самых опасных является мошенническая схема honeypot.

Если вы новичок в торговле токенами или даже опытный инвестор, ищущий очередной мемкоин, понимание того, что такое honeypot, может уберечь вас от того, чтобы стать следующей жертвой.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие сопряжено с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.